Банда из Польши смогла отправить в Беларусь и Россию около 600 люксовых автомобилей. Как они это делали?

Группа действовала на территории Польши, Чехии, Литвы, Германии и других европейских стран, сообщает cbsp.policja.pl.

Участники группы участники открывали подставные юридические лица, на которые покупали роскошные автомобили в официальных салонах, в том числе марки BMW, Mercedes, Porsche, Lexus и Range Rover.

Затем автомобили перепродавали в другие компании в странах Европейского Союза, оттуда их снова направляли в Польшу, чтобы в итоге перепродать на восток – в основном через беларусские, азербайджанские и казахские компании.

Таким образом цепочка транзакций существенно расширялась и преступный характер сделок скрывался.

Следователи пришли к выводу, что за несколько лет преступная группа продала в Россию и Беларусь около 600 премиальных автомобилей. Более того, участники группы получили необоснованное возмещение НДС на сумму более 40 млн злотых.

Задержание и обвинения

В конце сентября сотрудники Центрального Бюро Следственной Полиции (CBŚP) задержали 20 человек.

Действия координировались с Региональной прокуратурой в Люблине, которая предъявила задержанным обвинения, в том числе в участии в организованной преступной группе, выставлении фиктивных счетов-фактур на сумму более 17 млн злотых, отмывании денег и обходе экономических санкций против России и Беларуси.

Троим лицам дополнительно предъявили обвинения в руководстве группой, а суд – по ходатайству прокуратуры – временно арестовал двоих из них на три месяца.

Во время операции полиция изъяла ценные часы, украшения и наличные деньги в разных валютах. На банковских счетах подозреваемых заблокировали более 10 млн злотых

Преступления, в которых обвиняются члены группировки, в том числе некоторые из них классифицируются как тяжкие, наказываются лишением свободы на срок до 5 лет и крупными штрафами.