Варшавский суд вынес приговор по громкому делу организованной преступной группы, участники которой на протяжении пяти лет изготавливали и продавали в интернете поддельные паспорта, водительские удостоверения, дипломы вузов, студенческие билеты, а также виды на жительство для иностранцев.

Группа действовала на территории Мазовше как минимум с 2015 года до середины 2020 года. Следствие установило, что преступная схема принесла участникам не менее 4,5 миллионов злотых дохода, сообщает портал tvn23.pl.

Профессиональное производство

У преступной группы обнаружили профессиональную производственную линию, на которой в высоком качестве изготавливали как польские, так и иностранные документы. На все подделки преступники клеили наклейку с надписью "коллекционный документ" –  таким образом мошенники надеялись избежать уголовной ответственности. Однако анализ переписки с клиентами показал, что покупатели заказывали документы именно для использования их в качестве настоящих.

falszywe sokumenty3

falszywe dokumenty2
фото: cbsp.policja.pl

Злоумышленники работали в основном в интернете. Они управляли несколькими сайтами, где размещали предложения по продаже поддельных документов. На первый взгляд сайты конкурировали между собой, но на самом деле контролировались одной и той же группой. Таким образом, мошенники создавали иллюзию большого выбора.

Четкое разделение ролей

Следствие установило, что внутри группы была строгая специализация. Одни занимались обслуживанием сайтов и общением с клиентами, другие – графическим проектированием документов, третьи – печатью, упаковкой и отправкой. Данные отправителей на посылках были вымышленными.

Отмывание денег и использование «подставных лиц»

Доходы от преступной деятельности тщательно скрывались и переводились через разных людей. Группа использовала так называемых "подставных лиц" – людей в сложной жизненной ситуации, которые за деньги открывали банковские счета и передавали их организаторам. Некоторые счета открывались даже на имена ничего не подозревающих людей. Наличные снимались в банкоматах, а часть средств переводилась в криптовалюту.

Приговоры и конфискация имущества

Суд признал виновными семерых человек. Пятеро получили условные сроки, один отправится в тюрьму на полтора года, еще один осужден на ограничение свободы и обязательные общественные работы. Также суд назначил штрафы и постановил конфисковать имущество. Больше всего потеряют главные организаторы – 1,2 миллиона злотых и более 900 тысяч злотых.

Приговор пока не вступил в силу. Некоторые наказания были смягчены из-за сотрудничества обвиняемых со следствием. Расследование в отношении других участников продолжается.